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【MIT】MITのAIラボ、20万件のビットコイン取引を検証。わずか2%が「違法」

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ブロックチェーン分析企業のElliptic(エリプティック)は、マサチューセッツ工科大学(MIT)と協力し、違法行為に関連するビットコイン取引データセットを公開しました。

 

MIT-IBM Watson AI Labの研究者らが実施したこの研究は、機械学習ソフトウエアを用いて、合計約60億ドル(約6417億6300万円相当)、20万3769件のビットコインノード取引を分類しました。同研究は、人工知能が現行のアンチマネーロンダリング(AML)手続きに役立つかを検証しました。

 

既知の組織とノードとの関連を検証した結果、約20万件のビットコイン取引の内、わずか2%のみが違法と見なされました。また、21%は合法と認定されたものの、取引の約77%は、未分類のままとなりました。2009年にネットワークがローンチされてから現在に至るまでに実施されたビットコイン取引数は、約4億4000万ドル(約466億5800万円相当)に上ると予想されています。

 

エリプティックは、仮想通貨を利用した違法行為を特定するために世界中の法執行機関によって雇われることがよくあります。この研究は、特に銀行口座を持たない個人やその他の未知の組織における、ビットコインの合法利用と違法利用を区別する際に役立つパターンを特定することを目的としていました。

 

「コンプライアンスにおける大きな問題は、誤検知です。この研究において重要なのは、誤検知の数を最小限にすることです。実験で分かったことは、機械学習の技術は、違法なトランザクションを見つけ出すのに非常に有効だということです」と、エリプティックの共同創業者、Tom Robinson(トム・ロビンソン)氏が述べていました。

 

研究完了後、エリプティックは、オープンソースな貢献を促すために、データセットを一般公開しました。

 

「AMLの面では、フィードバックを得るために、我々は初期の実験結果を領域専門家に共有しています。我々は、エリプティック・データセットの公開によって人々が刺激を受け、AMLのための新技術やモデルを開発し、金融システムをより安全なものにするための取り組みに参加することも期待しています」と、MITの研究者Mark Weber(マーク・ウェーバー)氏はCoinDeskに語りました。

 

この記事の翻訳元

MIT’s AI Lab Analyzed 200,000 Bitcoin Transactions. Only 2% Were ‘Illicit’ – CoinDesk

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